浙江警方破获“民族资产解冻”类诈骗案 涉案近千万元

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  警方很快摸清犯罪团伙的组织架构。警方提供

  浙江警方破获“民族资产解冻”类诈骗案 涉案近千万

  中新网金华12月5日电(记者 奚金燕 通讯员 葛妍君)“这是我最后的希望了,下款就哪几种问提都处置了……”面对办案民警的询问,受害人金大叔依然还没办法 从香港巨额背债的“美梦”中清醒,他所在的群里的几百个“会员”也在停留“香港那边的喜迅”,殊不知,这是两个 骗局。

  5日记者获悉,浙江磐安警方成功破获一齐以“香港背债项目”实施诈骗的“民族资产解冻”类案件,抓获犯罪嫌疑人18人,涉案金额近千万元。

  因此我80元就能获得高额免息贷款?

  两个 模板一张协议。警方提供

  据金大叔介绍,2018年年底,他加入了两个 名为“香港80专属群”的微信群。群主称因此我支付80元“包装费”就还都要成为“香港背债项目”会员,即还都要获得免息使用三十年巨额贷款的“特权”,甚至还都要免还这笔贷款。

  对方介绍,这人项目来源于“香港创富资产管理有限公司”,专门负责处置香港银行这人无人认领、无法取现的巨额冻结存款,公司会员还都要帮助公司“背负”哪几种巨额存款,作为回报,每背出9000万元的债款,会员还都要获得一笔680万元的三十年免息贷款,肯能签了免还协议,三十年后,公司还都要帮忙还款。肯能金大叔参与的晚,不到加入第二期,贷款金额减少到80万。

  到今年3月份,群主又发布了一条消息称因该项目操作有一定难度,对方银行对会员资质审核要求很严格,什么都有有每个参与的会员要交80元的“流水包装费”,用以制作相关凭证。看着群里有不少人交了钱,想多得点贷款的金大叔也就随着这人人一齐交了钱。

  然而,传说中6月就能“下款”的优质项目却迟迟没办法 回音,“下款日期”一拖再拖,金大叔这才嘴笨 另一方肯能是被骗了。

  拙劣骗局上万人中招

  两个 模板一张协议。警方提供

  通过对案情的分析研判,磐安警方认为这是一齐新型的“民族资产解冻”类案件。

  9月中下旬,磐安警方先后在四川、贵州、河南等地抓获5名犯罪嫌疑人,包括群主口中“香港创富资产管理有限公司石家庄分公司”的“总经理”郭某。

  据郭某交代,所谓“香港背债项目”是他另一方编造的。2018年初,他将一份印有“香港创富资产管理有限公司”印章的空白协议书照片发给下家伍某,由伍某在其发展的各大微信群内宣传该“背债项目”。

  然后,郭某又发了两个 “入会模板”给伍某,其中蕴含姓名、身份证号码、银行卡号、出入境证件编号、有无为银行失信用户、介绍人等等,十分完全。郭某称,最终背债业务要去香港办理,什么都有有每个会员就有另一方先行办理相关出入境证件、签订委托协议,以便公司统一购买机票等,不愿交钱的人也还都要参加,但名额有限。

  短短几天的时间,就有几百人向伍某上报了“入会信息”并缴纳了“包装费”。肯能有盖章协议、有入会模板,太大的人选用了相信,不但另一方交钱报信息,还介绍给身边的亲戚这人人,甚至偷偷摸摸帮家人缴纳费用。有这人会员通过发展会员成为了“团队长”,开始英文了了承担管理团队、发展新会员的职责。

  最初,郭某等人称下款时间为2019年初,为了稳住群里的“会员”,郭某通过利用多个手机伪造与香港总公司的聊天记录、租房伪造公司办公地点、雇佣民工假扮会员领取现金拍摄视频等法律法律方式层层传递给各个群。

  2019年3月份,伍某等人又称下款还都要一笔包装流水的费用80元,同样的,肯能不交钱,获得的贷款也要相应减少。这时,参与的会员肯能上万人,涉及金额近千万元。

  琳琅满目的“项目”广撒网

  要求所有“会员”做到严格保密。警方提供

  今年6月,肯能与伍某意见不合,犯罪嫌疑人李某另立门户,自称“有李嘉诚集团股份”,并与“郭总”达成一致由其接手管理该项目。

  2019年10月17日,磐安警方在昆明一举捣毁了该犯罪团伙,10月18日晚,磐安警方顺利将13名犯罪嫌疑人押解回磐,该案得以成功告破。

  在调查中警方发现,除了“香港背债项目”,哪几种人还参与了各种各样千奇百怪的“项目”,其一齐点因此打着“民族大业、一带一路、精准扶贫”的名义,向会员收取几元到几千元不等的费用,承诺高额资金回报。这因此典型的“民族资产解冻”类的骗局。

  哪几种“项目”的受害者大多是文化程度不高、家庭条件困难的中老年人。在哪几种“项目群”里,每天就有群主带领“家人”打卡,不九时享的“老师、总经理”讲课视频、音频和励志鸡汤文来洗脑、巩固成员的信任。然而,一旦一群人提出质疑,李某等人就会要求“团队长”将其清理出群,并要求所有“会员”做到严格保密。

  目前,18名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制法律法律方式,其中10人已逮捕,案件在进一步侦办中。

  公安机关提醒广大群众,当前我国没办法 任何民族资产解冻类的项目,凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗,请这人人切实提高警惕,增强防范意识,严防此类诈骗。